反洗钱系统介绍

反洗钱系统采用最新技术架构，扁平化系统界面，沉浸式用户体验，主要有一下几大功能： 数据报送：支持最新的3号令要求的大额和可疑交易数据报送工作。可实现原始信息（客户、账户、交易）维护，对手信息维护，历史数据查询，人工创建案例，大额报告处理，可疑案件处理，案例审核，案例查询，报告打包，数据包管理，人行回执分析等功能； 监测分析：强大的分析功能。可实现资金网络分析，资金分布分析，关系网络分析，疑似犯罪分析，客户统一视图，模型运行监控，自主规则模型管理及构建，高级模型配置等功能； 统计报表：丰富的报表功能，系统包含反洗钱工作相关监管统计报表，可提供报表查看、下载，报表管理功能； 监管工