腐败的场外交易经纪人向Binance和Huobi送出肮脏的15亿美元比特币

Chainalysis 2020加密犯罪报告的摘录指出,多年来,交易所一直是非法加密货币的热门入口。 然而,即使法规得到加强和KYC更加健全,“自2019年初以来,它们的份额仍在稳步增长”。 非法比特币可以追溯到多种服务,包括交易所,对等站点,混合服务,暗网市场和勒索软件地址。 在整个2019年,Chainalysis追踪了价值28亿美元的BTC,这些BTC从犯罪实体转移到了交易所。币安和火币(分别为27.5%和24.7%)略高于50%。 从上表可以看出,这些顶级交易所在组合中的领先优势很大。报告指出,基于两个主要因素,这可能令人惊讶。 第一,这是市场上最大的两家交易所。第二,它们都受KYC